خسرت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية، معركة قضائية لاسترداد نحو 900 مليون دولار حوّلتها لعملاء عن طريق الخطأ.
وقال القاضي جيسي فورمان، الثلاثاء، في نيويورك، إن الحاصلين على هذه الأموال غير مطالبين بردها.
وقالت سيتي جروب – إحدى أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية- إنها تعتزم الاستئناف على الحكم.
كانت القضية قد أثيرت في أغسطس/آب الماضي، وكانت سيتي جروب قد سددت بشكل غير مقصود كامل قرض قيمته نحو 900 مليون دولار من دائنين عبارة عن صناديق تحوط استثماري ومؤسسات استثمارية أخرى، كانت قد حصلت عليها لصالح شركة صناعة مستحضرات التجميل ريفلون.
وكان الموعد الأصلي لسداد القرض في 2023.
وقالت المجموعة المصرفية العملاقة إنها كانت تستهدف فقط تحويل فوائد القرض وقيمتها 7.8 مليون دولار إلى حسابات الدائنين ولكن خطأ بشري أدى إلى تحويل القرض بالكامل.
وعندما رفض بعض الدائنين إعادة الأموال التي تم تحويلها إلى حساباتهم بطريق الخطأ لجأت المجموعة المصرفية إلى القضاء لاسترداد نحو 500 مليون دولار منها.
من ناحيته قال القاضي فورمان إنه من غير المنطقي تصور أن مؤسسة مالية متطورة مثل سيتي جروب ستحول مثل هذه المبالغ الكبيرة عن طريق الخطأ.
وقالت متحدثة باسم سيتي جروب إن المجموعة لا توافق على حكم القاضي وتعتقد أنه من حقها استرداد الأموال وستواصل العمل من أجل ذلك.
وفي أكتوبر الماضي، قررت سلطات الرقابة المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية تغريم سيتي جروب 400 مليون دولار بسبب مخالفاتها المصرفية.
وأعلن مجلس الاتحاد الاحتياطي (البنك المركزي) الأمريكي ومكتب مراقب العملة في الولايات المتحدة مساء الأربعاء الغرامة، وقالا إن سيتي جروب تورطت “في ممارسات مصرفية غير آمنة وغير عقلانية”.
واتهم المجلس والمكتب مجموعة سيتي جروب بالتقصير في إدارة مجموعة واسعة من المخاطر والرقابة الداخلية والفشل في حل المشكلات التي تم تحديدها على مدى سنوات.